Mikä on kryptovaluuttojen arbitraasi?
Kryptovaluuttojen arbitraasi on strategia, jossa sijoittajat ostavat kryptovaluutan yhdestä pörssistä ja myyvät sen sitten nopeasti toisessa pörssissä korkeampaan hintaan.
Kryptovaluutoilla käydään kauppaa sadoissa eri pörsseissä, ja usein kolikon tai rahakkeen hinta voi vaihdella pörssissä verrattuna toiseen. Tässä tulee esiin arbitraasistrategia: Samoin kuin arbitraasin käyttö pääomamarkkinoilla, kryptoarbitraasi on laillinen tapa ansaita mahdollista voittoa, kun omaisuus myydään halvemmalla yhdellä markkinoilla ja korkeammalla hinnalla toisilla.
Kryptoarbitraasiin liittyy kuitenkin joitain mahdollisia riskitekijöitä. Tässä on lähempi katsaus kryptoarbitraasin toimintaan ja tätä taktiikkaa käyttäviin kaupankäyntistrategioihin.
Miksi kryptohinnoissa on eroja pörsseissä?
Kryptomarkkinoita ei säännellä, ja kryptovaluutat ovat hajautettuja, joten – vakaita kolikoita lukuun ottamatta – niitä ei ole sidottu valtion tai fiat-valuuttoihin, kuten dollariin. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä, miksi eri kryptojen hinnat voivat vaihdella suuresti: millekään kolikolle tai rahakkeelle ei ole vakiohintaa.
Tähän liittyen jotkut kryptopörssit ovat suurempia kuin toiset, ja niillä on suurempi kaupankäyntivolyymi. Siten yhden pörssin tarjonta ja kysyntä voivat olla hyvin erilaisia kuin toisessa, mikä vaikuttaa hintaan.
Lopuksi myös kryptokaupan maksut vaihtelevat, ja ne voivat lisätä kauppojen kustannuksia.
Millaisia arbitraasityyppejä on olemassa?
Sijoittajat voivat harjoittaa kryptoarbitraasia erityyppisillä kryptovaluutoilla useilla eri tavoilla .
Spatiaalinen arbitraasi
Tila-arbitraasissa käydään kauppaa virtuaalivaluutoilla kahdessa eri pörssiympäristössä. Spatiaalinen arbitraasi on suoraviivainen tapa suorittaa kryptoarbitraasia.
Vaikka tämä on yksinkertainen taktiikka, joka voi hyödyntää hintaeroja, spatiaalinen arbitraasi altistaa kauppiaat riskeille, kuten siirtoajoille ja kustannuksille.
Paikallinen arbitraasi ilman siirtoa
Jotkut kauppiaat yrittävät välttää alueellisen arbitraasin aiheuttamia siirtokulujen ja -aikojen riskejä. Esimerkiksi hypoteettisessa tapauksessa he voivat mennä pitkiksi Bitcoinin yhdessä pörsseissä ja lyhyeksi toisessa ja odottaa, kunnes hinnat lähentyvät toisiaan.
Näin he voivat välttää kolikoiden ja rahakkeiden siirtämisen alustalta toiselle. Kaupankäyntimaksuja voidaan kuitenkin edelleen periä.
Kolmion arbitraasi
Kolmion arbitraasi hyödyntää hinnoittelun tehottomuutta eri kryptovaluuttaparien välillä samassa pörssissä. Tällä strategialla sijoittaja aloittaa yhdestä kryptovaluutasta ja vaihtaa sen sitten toiseen kryptovaluuttaan samassa pörssissä – sellaiseen, joka on aliarvostettu ensimmäiseen kryptovaluuttaan verrattuna.
Sijoittaja vaihtaisi sitten toisen kryptovaluutan kolmanteen kryptovaluuttaan, joka on suhteellisen yliarvostettu ensimmäiseen verrattuna. Lopuksi sijoittaja vaihtaisi kolmannen kryptovaluutan ensimmäiseen kryptovaluuttaan, mikä täydentäisi piiriä mahdollisesti hieman rikkaammaksi.
Kuinka hyödyntää kryptoarbitraasia algoritmisesti
Ensi silmäyksellä kryptovaluuttojen arbitraasi näyttää yksinkertaiselta, kun etsitään aukkoja yhden pörssin hintojen välillä ja sitten tehdään osto ja myynti.
Tunnetusti vuonna 2017 oli hetki, jolloin Bitcoinin hinta Krakenissa oli 17 212 dollaria, mutta Bitstampissa vain 16 979 dollaria – tarjoten arbitraasimahdollisuuden. Siinä tapauksessa sijoittaja voisi mahdollisesti ansaita 233 dollaria Bitcoinia kohden ostamalla ne Bitstampista ja myymällä ne sitten nopeasti Krakenissa.
Vaikka erot eivät aina ole yhtä leveitä kuin yllä olevassa esimerkissä, on aikoja, jolloin muut, vähemmän tunnetut kryptomuodot voivat tarjota vielä suurempia aukkoja. Koska kryptovaluuttojen hinnat voivat vaihdella pörssittäin, arbitraasimahdollisuudet voivat ilmaantua milloin tahansa, ja tuhansia kryptovaluuttoja käy kauppaa sadoissa pörsseissä kryptovaluutoihin sijoittaville ihmisille.
Sijoittajat voivat ladata useita sovelluksia, jotka seuraavat Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen hintoja arbitraasimahdollisuuksien saamiseksi. Tällä tavalla sijoittajat voivat hyödyntää algoritmeja, jotka etsivät automaattisesti arbitraasin eri kryptopörsseistä. Tämän automatisoidun lähestymistavan avulla kryptoarbitraasikauppiaat voivat hyödyntää useita erilaisia hintaeroja.
Kuinka löytää kryptoarbitraasi
Jokaista kryptovaluutan digitaalista omaisuutta ei luoda tasavertaisesti arbitraasin suhteen, ja arbitraasimahdollisuuksien löytämiseen on useita tapoja.
Tapa 1: Uusi ohjelmisto
Kun niin monissa pörsseissä on niin monia erilaisia kryptovaluuttoja, näiden mahdollisuuksien löytäminen on pelottava tehtävä. Siksi monet kauppiaat käyttävät ohjelmistosovelluksia, jotka seuraavat satoja kryptovaluuttapörssejä reaaliajassa.
Yhä useammat yritykset ovat erikoistuneet kryptoarbitraasin automatisointiin. Joillakin yrityksillä on työkalu, jonka avulla sijoittajat voivat valita automatisoidun arbitraasistrategian ja toteuttaa sen eri pörsseissä.
Tapa 2: Vähemmän suositut kryptovaluutat
Sijoittajat voivat löytää suurempia hintaeroja samoista kryptovaluuttojen digitaalisista omaisuuseristä vähemmän suosituista ja harvemmin vaihdetuista kryptomuodoista.
Koska ne ovat kuitenkin vähemmän suosittuja, nämä kryptovaluutat ovat alttiita nopeille hintavaihteluille. Tämä volatiliteetti voi olla hyvä tai huono uutinen, mutta se lisää toisen riskitason arbitraasistrategiaan.
Mitkä ovat kryptoarbitraasin vaarat?
Kuten kaikkiin arbitraasiin, kryptoarbitraasiin liittyy joitain mahdollisia riskejä.
Tappiot
Menestyäkseen kryptoarbitraasissa sijoittajien on suoritettava kaupat nopeasti voidakseen hyödyntää kryptovaluuttojen hintaeroja pörssien välillä, vaikka nämä erot ovat edelleen kannattavia.
Harvinaisten, laajimmin leviävien kryptomuotojen kanssa elinkeinonharjoittajan on varottava nostamasta ostohintaa ja laskemasta digitaalisen omaisuuden myyntihintaa omilla kaupoillaan.
Äänenvoimakkuus
Kryptopörssit toimivat kaikki samalla tavalla ja hinnoittelevat krypton viimeisimmän kaupan perusteella. Mutta on tärkeää huomata, että kaikki vaihdot eivät ole tasa-arvoisia. Joillakin niistä on valtavat kaupankäyntivolyymit, kun taas toiset eivät ole yhtä aktiivisia.
Kunkin kaupankäynnin volyymi vaikuttaa likviditeettiin ja saatavilla oleviin hintoihin tietyssä pörssissä.
Alhainen volyymi voi tarkoittaa, että pörssi ei pysty toteuttamaan tarpeeksi suurta kauppaa tuottamaan sijoittajan toivoman voiton. Alhainen volyymi voi myös tarkoittaa, että kauppa on mahdollista, mutta hinnoittelumahdollisuuden hyödyntäminen kestää liian kauan.
Transaktiokulut
Samaan aikaan kauppiaiden on pidettävä silmällä transaktiomaksuja, jotka tulevat kryptovaluuttojen ostamisesta kaupankäyntialustoilla. Kun kryptovaluuttamarkkinat kehittyvät, nämä maksut vaihtelevat edelleen ja vaihtelevat pörssistä toiseen.
Petos, hakkerit
Kryptovaluutat ovat suurelta osin sääntelemättömiä, mikä on yksi tärkeimmistä asioista, joka on tiedettävä ennen kryptovaluuttaan sijoittamista .
Tämän seurauksena kryptokaupankäyntiin liittyy enemmän riskejä hakkeroista, petoksista ja suorasta valuutan romahtamisesta. Siksi kryptovaluutojesi turvallinen säilyttäminen on kuuma aihe sijoittajien keskuudessa.
Verot
Yhdysvalloissa, jossa kryptovaluuttojen käyttöönotto on kasvanut pilviin viime vuosina, IRS on luonut verooppaan, joka luokittelee kryptovaluutat omaisuuksiksi, kuten osakkeiksi, joukkovelkakirjoiksi ja muuksi pääomaksi.
Suositus: Crypto Tax Guide 2022: Kuinka ilmoittaa salauksesta veroistasi
Sijoittajien on maksettava pääomatulovero kryptovaluutoista myydessään, käydessään kauppaa tai luovuttaessaan omistustaan. Lisäksi kryptovaluuttoja voidaan verottaa tulona, jos henkilö saa krypton lahjana, kaivostoiminnasta tai palveluistaan.
Tätä silmällä pitäen sijoittajien on otettava huomioon kaikki pääomatuloverot liittovaltion tuloveroilmoituksessaan, mutta he voivat myös tehdä vähennyksiä tappioiden perusteella.
Vaikka IRS käsittelee kryptovaluuttoja verotuksessa omaisuutena, tämä luokittelu ei ole johdonmukainen kaikissa liittovaltion virastoissa. Kysymys siitä, onko krypto arvopaperi vai hyödyke , on pitkään jatkunut keskustelu. Securities and Exchange Commission (SEC) on kutsunut kryptovaluuttoja turvallisuuden muodoksi – ja Commodity Futures Trading Commission on kutsunut niitä hyödykkeiksi.
27. elokuuta 2022 lähtien kongressissa on esitetty erilaisia lakiehdotuksia kryptovaluuttojen sääntelyn yhdenmukaistamiseksi.
Tärkeää huomioitavaa
Arbitraasia esiintyy pääomamarkkinoilla, osakkeissa, joukkovelkakirjoissa ja hyödykkeissä, aina kun sama omaisuus käy kauppaa eri hinnoilla eri paikoissa. Koska kryptovaluutat ovat digitaalisia eivätkä perustu kohde-etuuteen, näiden valuuttojen arvoa on vaikeampi asettaa, eikä niillä ole samoja hinnoittelukäytäntöjä kuin osakkeilla ja joukkovelkakirjoilla, jotka ovat sidoksissa yrityksen tulokseen. kunta tai kansakunta.
Kryptovaluutta on monimutkainen, ja arbitraasistrategiat voivat olla vieläkin monimutkaisempia. Käytäntö on kuitenkin laillinen, ja se voi tuottaa suuria voittoja samalla kun se altistaa sijoittajan suurelle riskille.
Kuten minkä tahansa sijoitusstrategian kohdalla, on tärkeää, että sijoittajat tekevät oman tutkimuksensa tutkiessaan kryptoarbitraasia, mukaan lukien erilaisten, vähemmän tunnettujen kryptovaluuttojen ja saatavilla olevien ohjelmistojen tarkasteleminen kryptovaluuttojen vaihdon reaaliajassa seuraamiseksi.
Salausmarkkinoihin tutustuminen auttaa aloittamaan turvallisella alustalla, kuten SoFi Investillä, jolla voit avata Active Invest -tilin helposti ja aloittaa kryptokaupan jo 10 dollarilla. SoFi ei tarjoa panostamista tai kryptolompakkoa, mutta voit käydä kauppaa kymmenillä kryptoilla 24/7. Lisäksi SoFi suhtautuu turvallisuuteen vakavasti ja käyttää useita työkaluja pitääkseen sijoittajien kryptoomistukset turvassa.